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Completata l’indagine nei confronti di un’organizzazione criminale che si occupa di riciclaggio di capitali

Completata l’indagine nei confronti di 13 membri dell’organizzazione criminale, che sono sospettati di reati fiscali e riciclaggio di capitali. Secondo gli inquirenti, hanno inflitto allo stato un danno economico per centinaia di milioni di shekel. Di questa domenica, 11 febbraio, riferisce l’ufficio stampa della polizia.

I tre capi dell’organizzazione criminale sono stati arrestati in Spagna. Guidati dal loro organizzazione attraverso società fittizie ha pubblicato falso ricevute, con lo scopo di ingannare le autorità fiscali. Nel corso di un’indagine imputati sono stati sequestrati beni per 30 milioni di shekel.

Domenica, 11 febbraio, è stata presentata прокурорское denuncia e richiesta di estendere l’arresto di sospetti prima della fine del processo. All’inizio della prossima settimana la procura intende presentare loro le accuse. Inoltre, ha presentato una petizione al governo di Spagna di estradizione di tre capi di un’organizzazione criminale.

Completata l’indagine nei confronti di un’organizzazione criminale che si occupa di riciclaggio di capitali 11.02.2018

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