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La polizia ha effettuato perquisizioni in tre filiali della banca «Leumi»

Mercoledì, 13 settembre, la polizia ha effettuato perquisizioni e il sequestro di documenti in tre filiali della banca «Leumi» a Gerusalemme e Tel Aviv.

La radio «Can Bet» ha riferito che le ricerche sono state condotte dal personale della divisione «Lahav-433» nell’ambito di un’inchiesta sospetti sul coinvolgimento di ex dirigenti della banca a nascondersi tasse i clienti americani.

Circa due settimane fa, consulente legale del governo ha ordinato di avviare un’indagine penale contro alcuni ex dirigenti «Leumi», compreso l’amministratore delegato Галию Maor, presidente del consiglio di amministrazione Эйтана Rafa e direttore del dipartimento internazionale Zevi Исковича.

Ricordiamo che nel mese di dicembre 2014 la «banca Leumi» ha firmato un accordo con il fisco, nell’ambito del quale si è dichiarato colpevole nella fornitura di 1.500 cittadini degli stati UNITI di aiuto all’evasione fiscale. L’accordo prevedeva la chiusura di due dei tre gestiti contro la banca indagini in cambio di un pagamento di una multa di 400 milioni di dollari (270 milioni di fiscali gestione e di 130 milioni di gestione dei servizi finanziari di New York).

La polizia ha effettuato perquisizioni in tre filiali della banca «Leumi» 13.09.2017

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